СБУ разоблачила деятельность мощного конвертационного центра, который финансировал террористов (Фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировали террористов.

Новость передает Подводка.ИНФО

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания к временно оккупированным боевикам Донецка с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составил более сорока миллионов гривен.

Читайте также:  На Донбассе задержали чиновника «ЛНР»

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.

Читайте также:  В Красногоровке от обстрела боевиков погибла женщина (Видео)

Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта. Открытого уголовное делопроизводство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


comments powered by HyperComments

Подписаться на нас:

Мы в Вконтаке Мы в Твиттере Мы в Фейсбуке Мы в Google+ Наша RSS лента
Loading...