СБУ разоблачила мошенническую схему дилерских центров (Фото)

СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой

Деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове Служба безопасности Украины.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «Инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР / ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное делопроизводство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.


Подписаться на нас:

Мы в Вконтаке Мы в Твиттере Мы в Фейсбуке Мы в Google+ Наша RSS лента